ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

I. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

 

II. TÀI LIỆU :

1. Thư mời họp

2. Chương trình họp

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Tổng giám đốc

4. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty; Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 ;

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

6. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 ;

7. Báo cáo Kiểm toán độc lập

8. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 ;

9. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 ;

10. Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

11.Tờ trình v/v miễn chào mua công khai của công ty CP TRANSIMEX

Công văn 97/CV – TMS

12. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ  Tổ chức & hoạt động ; quy chế nội bộ về quản trị công ty

13. Tờ trình v/v  thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

14. Tờ trình v/v bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031

 

III. DỰ THẢO :

1. Dự thảo quy chế làm việc Đại hội

2. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

3. Dự thảo Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

4. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội (Bổ sung)

 

VI. BIỂU MẪU :

1. Giáy ủy quyền

2. Phiếu biểu quyết

3. Giáy đăng ký tham dự

4. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

5. Bảng Cung cấp thông tin

6. Sơ yếu lý lịch ứng viên

7. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT

8. Phiếu bầu cử thành viên BKS

 

V. HỒ SƠ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Đơn đề cử Thành viên HĐQT, BKS