NĂM 2018
Danh mục
NĂM 2018
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (12-04-2018 23:45)
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (26-04-2018 15:45)
- A/ TÀI LIỆU HỌP :1/ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- 2/ Dự Thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- 3/ Báo cáo của Ban TGĐ về KQ SXKD năm 2017 & kế hoạch năm 2018
- 4/ Báo cáo của HĐQT về KQ thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 20185/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017
- 7/ Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017 & kế hoạch PPLN năm 2018
- 8/ Tờ trình v/v chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
- Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành & lương, thưởng của Ban Điều hành công ty năm 2017
- 9/ Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- 10/ Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- 11/ Dự thảo Đề cử, Bầu cử, Ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
- 12/ Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- 13/ C Tài Liệu
- B/ CÁC BIỂU MẪU :– Thư Mời Họp– Mẫu Phiếu Biểu Quyết– Mẫu Thẻ Biểu Quyết
- – Mẫu GĐK Dự Họp hoặc Ủy Quyền
- C/ CÁC BIỂU MẪU Đề Cử , Ứng Cử thành viên HĐQT
- D/ CÁC BIỂU MẪU Đề Cử , Ứng Cử Kiểm Soát Viên