Hotline : (028) 39 611 660
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Đưọc cập nhật : 12-04-2018 11:30
- A/ TÀI LIỆU HỌP :
1/ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2/ Dự Thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3/ Báo cáo của Ban TGĐ về KQ SXKD năm 2017 & kế hoạch năm 2018
4/ Báo cáo của HĐQT về KQ thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018
5/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017
6/ Tờ trình v/v thông qua BCTC đã Kiểm Toán năm 2017
7/ Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017 & kế hoạch PPLN năm 2018
8/ Tờ trình v/v chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.- Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành & lương, thưởng của Ban Điều hành công ty năm 2017
9/ Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
10/ Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11/ Dự thảo Đề cử, Bầu cử, Ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên - 12/ Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
-
- B/ CÁC BIỂU MẪU :
- Thư Mời Họp
- Mẫu Phiếu Biểu Quyết
- Mẫu Thẻ Biểu Quyết - - Mẫu GĐK Dự Họp hoặc Ủy Quyền
C/ CÁC BIỂU MẪU Đề Cử , Ứng Cử thành viên HĐQT
Các tin khác